小商品城: 第九届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600415     证券简称：小商品城       公告编号：临 2025-056
          浙江中国小商品城集团股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
   （二）本次董事会的会议通知及材料于 2025 年 9 月 3 日以电子邮件、书面材
料等方式送达全体董事。
   （三）本次董事会于 2025 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。
   （四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
   同意聘任吴刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会
届满之日为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：
临 2025-057）。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于设立全球数贸中心酒店分公司的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于设立全球数贸中
心酒店分公司的公告》（公告编号：临 2025-058）。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度“提质
                      -1-
增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、上网公告附件
  （一）董事会决议。
  特此公告。
                   浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                             二〇二五年九月九日
                   -2-

网址：小商品城: 第九届董事会第三十四次会议决议公告 https://m.mxgxt.com/news/view/1773339

相关内容

小商品城: 第九届董事会第三十四次会议决议公告
赢合科技: 第四届董事会第二十九次会议决议的公告
600637:东方明珠第八届董事会第四十三次会议决议公告
浪莎股份: 浪莎股份第十届董事会第十次会议决议公告
中洲特材: 第四届董事会第十四次会议决议公告
ST起步: ST起步：第三届董事会第二十三次会议决议公告
中洲特材: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要
远信工业: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要
建龙微纳: 第三届董事会第十七次会议决议公告
银星能源: 第九届董事会第一次临时会议决议公告

随便看看