道通科技: 道通科技关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

发布时间：2025-09-25 19:49

股票代码：688208 股票简称：道通科技公告编号：2025-074
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●本次预计增加的日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称
“公司”）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易
对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中
小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次增加日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年9月22日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第
十五次会议，审议并一致通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，
公司董事会同意增加公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司（以下简称“智
能航空”）、深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）的日常关联交易
额度12,600万元，预计2025年日常关联交易总金额将增加至不超过人民币17,600万
元。董事会审议该关联交易议案时关联董事李红京先生、农颖斌女士已回避表决。
董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，本事项已经公司第四届董
事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
本事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行
使在股东会上对该议案的投票权。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次
本年年预计
初至金额
占同
原增加后类业
本次预占同类年 8 月上年实年实
关联交 2025 2025 务比
关联人计新增业务比末与关际发生际发
易类别年度预年度预例
金额例（%）联人累金额生金
计金额计金额（％
计已发额差
）
生的交异较
易金额大的
原因
向关联智能航空 3,000 3,000 6,000 3.17 17.65 2.07 0.00
人购买
产品 / 塞防科技 1,000 1,000 2,000 1.06 1.68 - -
根据
商品、
业务
接受劳小计 4,000 4,000 8,000 4.22 19.33 2.07 0.00
发展
务
情况，
向关联
智能航空 700 7,300 8,000 2.06 - 41.42 0.01 预计
人销售
交易
产品 / 塞防科技 - 1,000 1,000 0.26 - - - 规模
商品、
将增
提供劳小计 700 8,300 9,000 2.32 - 41.42 0.01 加
务
其他智能航空 300 300 600 69.60 146.26 173.84
合计 — 5,000 12,600 17,600 / 165.59 217.33 /
注：1、以上占同类业务比例计算基数分别为占公司2024年经审计采购总额（采购类）、营
业收入（销售类）、租赁业务收入（其他）的比例；
股东大会召开之日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
（1）成立日期：2014 年 5 月 29 日
（2）企业类型：其他股份有限公司（非上市）
（3）注册资本：15,908.3536 万元人民币
（4）注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B1
栋 601、701、801、901
（5）法定代表人：成转鹏
（6）经营范围：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无
线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件应用的技术
开发、批发；经营进出口业务；软件技术信息咨询；房屋租赁，物业管理，水电暖
供应，通信管网出租及维护。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技
术咨询服务。租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）^民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾
驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软
件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（1）成立日期：2020 年 4 月 8 日
（2）企业类型：有限责任公司
（3）注册资本：12,000 万元人民币
（4）注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B1
栋 401
（5）法定代表人：林中山
（6）经营范围：销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用
软件服务；软件开发；软件咨询；高新智能驾驶技术的研发及相关方案设计；智能
设备的设计及销售。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件
销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；
人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；
互联网安全服务；互联网数据服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）^加工汽车零配件、电子产品、机械设备；技术进出口；货物进出
口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
（7）股权结构：截至本公告披露日，公司持有塞防科技 46%股权、深圳市道
合通瞭信息咨询企业（有限合伙）持有 19%股权、深圳市道合通望信息咨询企业（有
限合伙）持有 10%股权、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）持有 10%股权、
李红京先生持有 9%股权、林中山先生持有 5%股权、农颖斌女士持有 1%股权。
（8）最近一年及一期财务数据
单位：人民币万元
项目 2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入 13,968.83 14,029.20
净利润 3,462.30 2,337.73
扣除非经常性损益
-4,206.01 2,339.52
后的净利润
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 12,727.50 17,816.66
负债总额 20,621.08 23,381.16
净资产 -7,893.57 -5,564.50
注：2024 年年度数据已经注册会计师审计；2025 年 1-6 月数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
智能航空与公司属同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关规定，智能航空为公司的关联法人。
公司持有塞防科技46%股权，公司控股股东、实际控制人李红京先生直接持有
塞防科技9%的股权，并通过员工持股平台深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、
深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限
合伙）间接持有塞防科技股权；公司董事、副总经理农颖斌女士直接持有塞防科技
—关联方披露》，塞防科技为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与智能航空、塞防科技的关联交易主要为向关联方购买、销售产品以及接
受、提供劳务。交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与智能航空、塞
防科技关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参
考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度新增预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司与上
述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合
公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由
双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公
司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会

网址：道通科技: 道通科技关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 https://m.mxgxt.com/news/view/1819110

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