黑牡丹：七届一次董事会决议公告

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2015—022

黑牡丹(集团)股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)七届一次董事会会议于 2015

年 5 月 18 日在常州市青洋北路 47 号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名,

实到董事 8 名,董事都战平因工作原因未能亲自出席,书面委托董事马国平代为行

使表决权,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由戈亚芳女士主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,作出如下决议:

(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于推选公司董事长、副

董事长的议案》;

董事会同意推选戈亚芳女士为公司董事长,推选葛维龙先生为公司副董事长。

(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司总裁、董事

会秘书的议案》;

董事会同意聘任葛维龙先生为公司总裁,聘任周明先生为公司董事会秘书。

(三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人

员的议案》;

董事会同意聘任周明先生、张志銮先生、赵文骏先生为公司副总裁,聘任陈强

先生为公司财务总监,聘任邓建军先生为公司技术总监,聘任高国伟先生、恽伶俐

女士为公司总裁助理。

(四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代

表的议案》;

董事会同意聘任何晓晴女士为公司证券事务代表。

(五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举董事会专门委员

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会委员的议案》;

选举戈亚芳、任起峰、葛维龙、都战平、邓建军为董事会战略委员会委员,由

董事长戈亚芳担任主任委员。

选举贺凤仙、任占并、任起峰、戈亚芳、葛维龙为董事会提名委员会委员,由

独立董事贺凤仙担任主任委员。

选举陈丽京、任占并、戈亚芳、马国平、贺凤仙为董事会审计委员会委员,由

独立董事陈丽京担任主任委员。

选举任起峰、陈丽京、贺凤仙、戈亚芳、马国平为董事会薪酬与考核委员会委

员,由独立董事任起峰担任主任委员。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

2015 年 5 月 19 日

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附件:相关人员简历

戈亚芳,女,1972 年 3 月生,本科学历,会计师、高级经济师;1992 年 8 月参加工

作,曾任黑牡丹(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书,常州荣元服饰有限

公司董事长,黑牡丹(集团)股份有限公司常务副总经理,黑牡丹(集团)股份有

限公司副董事长、总裁,现任黑牡丹(集团)股份有限公司董事长。

葛维龙,男,1964 年 5 月生,本科学历,工程师;1986 年 7 月参加工作,曾任常州

新区自来水排水公司总经理,常高新集团有限公司总经理助理、工程部经理、业务

发展总监,现任黑牡丹(集团)股份有限公司副董事长、总裁。

周明,男,1980 年 8 月生,硕士学历;2006 年参加工作,曾任新华社中国证券报社

记者、江苏站站长助理,现任黑牡丹(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书。

张志銮,男,1968 年 8 月生,MBA,高级工程师;1993 年 8 月参加工作, 曾任滨江

房屋拆迁有限公司总经理、常州黑牡丹建设投资有限公司总经理、黑牡丹(集团)

股份有限公司总裁助理,现任黑牡丹(集团)股份有限公司副总裁。

赵文骏,男,1971 年 3 月生,工商管理硕士,高级工程师、一级建造师;1993 年 8

月参加工作,曾任黑牡丹(集团)股份有限公司产品开发室主任,常州市大德纺织

有限公司总经理,黑牡丹(集团)股份有限公司纺织分公司副总经理,江苏广联钢

结构工程有限公司总经理;现任黑牡丹(集团)股份有限公司发展规划部经理。

陈强,男,1970 年 11 月生,大学本科学历,注册会计师(非执业会员),中级会计

师;1992 年 8 月参加工作,曾任常高新集团有限公司财务部经理助理、资产经营部

经理助理、资产经营部经理,黑牡丹(集团)股份有限公司园区开发与运营部主任,

现任黑牡丹(集团)股份有限公司财务总监。

邓建军,男,1969 年 10 月生,大学本科学历,高级技师、高级工程师;1988 年 8

月参加工作,曾任黑牡丹(集团)股份有限公司副总工程师、副总经理、监事,现

任黑牡丹(集团)股份有限公司职工董事、技术总监。

高国伟,男,1971 年 4 月生,大学本科学历,高级工程师、二级建造师;1990 年 7

月参加工作,曾任武进水利工程公司技术负责人,常州黑牡丹建设投资有限公司施

工科科长、副总经理;现任黑牡丹(集团)股份有限公司职工监事,常州黑牡丹建

设投资有限公司总经理。

恽伶俐,女,1981 年 1 月生,硕士学历,注册会计师、注册税务师、国际注册内部

审计师;2006 年 4 月参加工作,曾任天健会计师事务所有限公司项目经理、高级项

目经理,黑牡丹(集团)股份有限公司内部控制与审计部副经理、经理;现任黑牡

丹(集团)股份有限公司监事,常州黑牡丹置业有限公司副总经理。

何晓晴,女,1981 年 4 月生,硕士学历,中级经济师;2006 年 4 月参加工作,曾任

中国水利教育协会秘书处秘书,津通集团有限公司总经办主任、新业务发展部总监、

战略发展部总监,常州德丰杰投资管理有限公司投资经理、高级投资经理。

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