星环科技(688031)

证券代码：688031证券简称：星环科技公告编号：2025-035

星环信息科技（上海）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

重要内容提示：

?股东会召开日期：2025年8月4日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年8月4日11点00分召开地点：上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月4日

至2025年8月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》√2.00《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》√2.01《上市地点》√2.02《发行股票的种类和面值》√2.03《发行时间》√2.04《发行方式》√2.05《发行规模》√2.06《发行对象》√2.07《定价原则》√2.08《发售原则》√2.09《筹资成本分析》√2.10《发行中介机构的选聘》√2.11《决议的有效期》√3《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》√4《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》√5《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》√6《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》√7《关于修订公司于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》√8.00《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》√8.01关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（H股适用）》的议案√8.02关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（H股适用）》的议案√8.03关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（H股适用）》的议案√8.04关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度（H股适用）》的议案√8.05关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度（H股适用）》的议案√8.06关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司关联（连）交易管理制度（H股适用）》的议案√9《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》√10《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》√11《关于增选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》√12《关于确定公司董事会董事类型及董事会专门委员会成员的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-9、议案11-12已经公司第二届董事会第十一

次会议审议通过，议案10全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：10应回避表决的关联股东名称：关联股东孙元浩、吕程、李一多、范磊、佘晖及上海赞星投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日A股688031星环科技2025/7/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间2025年7月31日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

（二）登记地点上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼

（三）登记方式股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东：授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年7月31日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件和授权委托书（见附件1）办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证

明原件和营业执照复印件（加盖公章）办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至[email protected]）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2025年7月31日16:30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼

联系电话：021-61761338

邮箱：[email protected]

联系人:李一多

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年7月18日附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书星环信息科技（上海）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》2.00《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》2.01《上市地点》2.02《发行股票的种类和面值》2.03《发行时间》2.04《发行方式》2.05《发行规模》2.06《发行对象》2.07《定价原则》2.08《发售原则》2.09《筹资成本分析》2.10《发行中介机构的选聘》2.11《决议的有效期》3《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》4《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》5《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》6《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》7《关于修订公司于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》8.00《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》8.01关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（H股适用）》的议案8.02关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（H股适用）》的议案8.03关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（H股适用）》的议案8.04关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度（H股适用）》的议案8.05关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度（H股适用）》的议案8.06关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司关联（连）交易管理制度（H股适用）》的议案9《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》10《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》11《关于增选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》12《关于确定公司董事会董事类型及董事会专门委员会成员的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

网址：星环科技(688031) https://m.mxgxt.com/news/view/1596655

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