XD康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

（原标题：青岛康普顿科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月））

青岛康普顿科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在建立健全董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，委员任期与董事会一致。委员会主要职责包括：制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查薪酬政策与方案，审查公司董事及高级管理人员履行职责情况并进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度执行情况，检查及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，制定董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程等，并向董事会提出建议。委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，会议通知提前七天发出。委员会下设工作组，负责会前准备工作，提供公司有关方面的资料。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，会议以现场召开为原则，必要时可采取通讯表决方式。委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。会议记录由证券部负责制作并保存至少10年。本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。

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