万东医疗: 《董事会战略委员会工作细则》（2025年第一次修订本）内容摘要

（原标题：《董事会战略委员会工作细则》（2025年第一次修订本））

北京万东医疗科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年第一次修订本）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。该细则规定战略委员会由四名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任召集人，任期与董事会一致。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项实施进行检查，并对董事会负责。投资评审小组负责前期准备工作，广泛搜集资料并进行研究，提供公司有关方面的资料，由投资评审小组进行初审和评审后提交正式提案。战略委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经与会全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或通讯表决。战略委员会会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会审议通过之日起实行。

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