中宠股份: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

发布时间：2025-07-12 17:02

（原标题：董事会战略委员会议事规则）

烟台中宠食品股份有限公司董事会战略委员会议事规则主要内容如下：为适应公司战略发展需求，设立董事会战略委员会，作为研究和制定公司长期发展战略的专业机构。议事规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》制定。

战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，设主任一名，由董事长担任。委员须具备良好道德品行和相关专业知识，任期与同届董事会董事相同。战略委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资和资本运作等事项进行研究并提出建议，跟踪检查实施情况并向董事会报告。

会议可采用现场或通讯方式召开，提前2日通知，特殊情况不受此限。会议决议需经三分之二以上委员出席，过半数通过方为有效。委员可委托他人代为出席并表决，连续两次缺席视为不能履职。会议记录和档案由董事会秘书保存10年，与会人员负有保密义务。议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。